安泰科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1007-12-12 22:05:42

关键词: 公告编号 安泰科技 闲置募集资金

  证券代码:000969 公司简称:安泰科技 公告编号:1007-025

  安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述不可能 重大遗漏承担责任。

  安泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于1007年11月27日发出会议通知。据此通知,公司第三届董事会第二十二次会议于1007年12月7日召开。会议应到董事9名,实际亲自出席7名,委托出席2名(董事田志凌先生、薛澜先生出差在外,分别委托董事王臣先生、伊志宏女士代为出席并表决)。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

  本次会议讨论并通过如下决议:

  1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;

  赞成9票;反对0票;弃权0票。

  董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过15,000万元,使用期限为1008年2月6日-1008年8月6日。

  本议案需经公司股东大会审议批准后实施。

  2、《关于为河冶科技股份有限公司提供银行借款担保的议案》;

  赞成9票;反对0票;弃权0票。

  董事会同意公司为河冶科技股份有限公司提供1亿元人民币银行借款担保(具体内容参见《安泰科技股份有限公司对外担保公告》)。

  3、《关于召开公司1008年第一次临时股东大会的议案》;

  赞成9票;反对0票;弃权0票。

  定于1008年1月10日召开公司1008年第一次临时股东大会(具体内容参见《安泰科技股份有限公司1008年第一次临时股东大会通知公告》)。

  特此公告。

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